Pessoas expostas politicamente (PEPs) são sujeitas a um nível mais elevado de fiscalização e monitoramento pelas instituições financeiras em relação a atividades financeiras e transações bancárias. Isso se deve ao fato de que elas ocupam cargos públicos relevantes e, portanto, podem estar em maior risco de envolvimento em corrupção, crimes de lavagem de dinheiro ou […]
O post Pessoas politicamente expostas e pessoas politicamente impositivas apareceu primeiro em Consultor Jurídico.